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集团公司召开第四届董事会第三十七次会议
时间:2021/10/19 13:57:49 作者:严斐 来源:办公室

10月19日,集团公司第四届董事会第三十七次会议在本部以“现场+视频”的方式召开。6名董事(含外部董事1名)出席了“现场+视频”会议,1名董事书面委托另1名董事代为出席会议并行使表决权。全体监事(含1名外部监事)、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、法律合规部部长列席了本次会议。会议由集团公司董事长刘胜尧主持。

会议通报了集团公司2021年3季度重大风险管控情况,审议同意了向集团公司参股企业提名产权代表及高管人选方案,制订及修订了关于薪酬、绩效、考核、施工生产、物资、采购、工程项目、投标、法人治理等方面管理办法的议案;会议审议通过了集团公司2020年度利润分配、机构设置、公司成立、固定资产购置以及参与项目投标等共38项议案。